Egy tanulmány szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban, ennek ráadásul kevesebb mint egy százalékát tudják követni a nyomozók.

Németországot gyakran említik a „pénzmosás paradicsomának”, egy nemzetközi szakértői csoport pedig most igazolta, hogy a nyugat-európai nagyhatalomnak van mit javítania a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben. A kutatás eredménye szerint Németországban mintegy százmilliárd eurót mosnak tisztára évről évre.

Ráadásul ennek a százmilliárdnak kevesebb mint egy százalékát tudják követni a nyomozók. A pénz olyan illegális forrásokból származik, mint a kábítószer-, fegyver- és emberkereskedelem, vagyis szinte teljes egészében a szervezett bűnözés elterjedése miatt alakulhatott ki a jelenlegi helyzet Németországban.

A jelentést a párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) készítette, a szakértői bizottság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) része. A szakemberek szerint a probléma nagyságának tudatosítása láthatóan megvan Németországban, de a végrehajtás hiányzik. Úgy vélik, hogy sokat kellene javítani a szövetségi kormány és a tartományok kormányai közötti együttműködésen.

A jelentés szerint Németország gazdasági jelentősége és nemzetközi hálózata vonzóvá teszi az országot többek között azok számára, akik az illegális forrásokból származó pénzeket szeretnék tisztára mosni – például kétes ingatlanügyletek vagy szerencsejáték-ajánlatok segítségével.

A munkacsoport éppen ezen a területen, vagyis a „nem pénzügyi szektor” ellenőrzésében látja a legnagyobb problémákat. Ennek oka pedig az, hogy állami szinten több száz hatóság felelős az ágazat felügyeletéért. Ennek fényében a tartományok koordinációja ebben a kérdésben továbbra is kihívást jelent – olvasható a jelentésben.

Germany has enhanced its systems to tackle money laundering and terrorist financing, particularly regarding asset recovery. However, it must make major improvements including in the use of financial intelligence and risk-based supervision.
See more➡️https://t.co/QgcYsErC0j 1/6 pic.twitter.com/KTaoHU3F61

— FATF (@FATFNews) August 25, 2022

A szövetségi kormány – hallgatva a jelentés készítőire – lépéseket tett az ügyben. Christian Lindner liberális szövetségi pénzügyminiszter a héten már javaslatokat tett a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelemre. Lindner szerint a cél az, hogy „végre a nagy halak is a hálóba kerüljenek”. A pénzügyminiszter koncepciójának lényege egy új Szövetségi Pénzügyi Bűnügyi Rendőrség felállítása, amely a pénzmosás elleni küzdelemben széles körű nyomozati jogkörrel rendelkezne.

A tartományokban azonban kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egy új hatósággal mérvadó előrelépést sikerülhet elérni. Albert Füracker keresztényszociális bajor pénzügyminisztert szerint a szövetségi kormánynak már most is vannak olyan hatóságai, amelyek foglalkozhatnak a kérdéssel. „A megoldás nem egy további mammuthatóság létrehozása” – mondta egy lapinterjúban. Észak-Rajna-Vesztfáliából pedig azt mondják, hogy fontos, hogy a tartományi adóigazgatás hatáskörei ne sérüljenek – a kormány ugyanis éppen ezen hatáskörök csorbítását tervezi.